证券代码：600889 证券简称：南京化纤 公告编号：2023- 023
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南京化纤股份有限公司
关于 2022 年年度股东大会更正补充公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、 股东大会有关情况
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 600889 南京化纤 2023/6/1
二、 更正补充事项涉及的具体内容和原因
南京化纤股份有限公司于 2023 年 5 月 19 日披露了《南京化纤股份有限公司
关于召开 2022 年年度股东大会的通知》，因遗漏《关于 2023 年度公司为子公司
提供担保的议案》，审议议案补充如下：
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
伙）为公司 2023 年度财务审计机构和内控审计
机构的议案
累积投票议案
议案 1-9 及 12-14 已经公司第十届董事会第二十七次会议审议通过，具体内
容详见公司于 2023 年 3 月 29 日披露在《上海证券报》以及上海证券交易所
网站的公司公告；议案 10-11 已经公司第十届董事会第二十八次会议审议通
过，具体内容详见公司于 2023 年 4 月 27 日披露在《上海证券报》以及上海
证券交易所网站的公司公告
三、 除了上述更正补充事项外，于 2023 年 5 月 19 日公告的原股东大会通知
事项不变。
四、 更正补充后股东大会的有关情况。
召开日期时间：2023 年 6 月 8 日 9 点 30 分
召开地点：南京市建邺区亚鹏路 66 号金基汇智园 9 栋公司 307 会议室
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2023 年 6 月 8 日
至 2023 年 6 月 8 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通
过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
原通知的股东大会股权登记日不变。
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
伙）为公司 2023 年度财务审计机构和内控审计
机构的议案
累积投票议案
特此公告。
南京化纤股份有限公司董事会
附件 1：授权委托书
授权委托书
南京化纤股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 召开的贵公
司 2022 年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
预算
殊普通合伙）为公司 2023 年度财务审
计机构和内控审计机构的议案
的议案
办法
序号 累积投票议案名称 投票数
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、
“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。
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